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Grupo Swatch - Informe de la Reunión de la Asamblea General

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mayo 2014


En Asamblea General Ordinaria de la Asamblea del pasado día 13, los accionistas de l Swatch Group Ltd. aprobaron las siguientes propuestas presentadas por el Consejo de Administración con una gran mayoría (los 2.977 accionistas presentes, lo que representa el 76,4% de los derechos de voto):

1. Informe anual 2013
Aprobación del Informe Anual de la Junta Directiva para el año 2013, los estados financieros del 2013 (Balance, Cuenta de Resultados y Memoria) y los estados financieros consolidados del 2013, y los informes de los Auditores de Cuentas.

2. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección General del Grupo
Aprobación de la gestión de todos los miembros del Consejo de Administración y la Dirección General del Grupo para sus actividades para el ejercicio 2013.

3. Resolución para la Apropiación de los Ingresos Netos
La apropiación de los ingresos disponibles en 2013 1.912.072.644,67 CHF (ganancia neta al 31.12.2013 de 1.880.341.359,26 CHF más los beneficios adelantados desde el año anterior de 31.731.285,41) son los siguientes:
• Dividendo sobre el capital social 125.210.250,00

• 1.50 CHF por por acción registrada / nominal de 0,45 CHF, 186.067.500,00 CHF

• 7.50 CHF por por acción al portador / valor nominal de 2,25 CHF, 231.300.000,00

• La asignación a la reserva especial 1.470.000.000,00

• Balance adelantado 24.705.144,67

Total 1.912.072.644,67 CHF

NB: El Grupo tiene la intención de no pagar un dividendo a las filiales de las que es propietario de un 100%.

ELECCIONES
De acuerdo con su reciente información del Swatch Group, la Sra. Esther Grether no se presentará como candidata a las elecciones a la Junta debido a razones de salud.

4.Elección de la Junta Directiva
La reelección de los restantes cinco miembros, la Señora Nayla Hayek, el Sr. Ernst Tanner, el Sr. Georges N. Hayek, el Sr. Claude Nicollier y el Sr. Jean-Pierre Roth durante un nuevo período, que transcurrirá hasta el final de la próxima Junta General Ordinaria; la reelección de la Sra. Nayla Hayek como Presidenta del Consejo de Administración para un nuevo período, que transcurrirán hasta el final de la próxima Junta General Ordinaria:

4.1 Reelección de la señora Nayla Hayek

Sra. Nayla Hayek es reelegida por amplia mayoría.

4.2 Reelección de la señora Esther Grether

No aplicable.

4.3 Reelección de D. Ernst Tanner

Sr. Ernst Tanner es reelegido por amplia mayoría.

4.4 Reelección de D. Georges N. Hayek

Sr. Georges N. Hayek es reelegido por amplia mayoría.

4.5 Reelección de D. Claude Nicollier

Sr. Claude Nicollier es reelegido por amplia mayoría.

4.6 Reelección de D. Jean-Pierre Roth

El Sr. Jean-Pierre Roth es reelegido por amplia mayoría.

4.7 Reelección de la señora Nayla Hayek como Presidenta del Consejo de Administración.

La Sra. Nayla Hayek es reelegida como Presidenta del Consejo de Administración con una amplia mayoría.

5. Elección para el Comité de Compensación

Elección de los cinco miembros restantes, Sra. Nayla Hayek, el Sr. Ernst Tanner, el Sr. Georges N. Hayek, el Sr. Claude Nicollier y el Sr. Jean-Pierre Roth durante un período, que transcurrirán hasta el final de la próxima Junta General Ordinaria:

5.1 Elección de la señora Nayla Hayek

Sra. Nayla Hayek es elegido por una gran mayoría.

5.2 Elección de la señora Esther Grether

No aplicable.

5.3 Elección del Sr. Ernst Tanner

Sr. Ernst Tanner es elegido por una gran mayoría.

5.4 Elección del Sr. Georges N. Hayek

Sr. Georges N. Hayek es elegido por una gran mayoría.

5.5 Elección del Sr. Claude Nicollier

Sr. Claude Nicollier es elegido por una gran mayoría.

5.6 Elección del Sr. Jean-Pierre Roth

El Sr. Jean-Pierre Roth es elegido por una gran mayoría.

6. Elección del Representante independiente

Elección del Sr. Bernhard Lehmann, c / o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, 8866 Ziegelbrücke, Suiza en calidad de Representante Independiente para un período, que transcurrirá hasta finales de la próxima Junta General Ordinaria: el Sr. Bernhard Lehmann es elegido por una amplia mayoría.

7. Elección de los Auditores de Cuentas

Elección de PricewaterhouseCoopers Ltd como auditores para otro período, que transcurrirá hasta el final de la próxima Junta General Ordinaria: PricewaterhouseCoopers Ltd se reeligión como los auditores de cuentas.

Fuente: Swatch Group